长电科技召开2018年年度股东大会 由第六届董事会董事长王新潮先生主持

长电科技近日召开了2018年年度股东大会，此次现场会议，由第六届董事会董事长王新潮先生主持，会议通过了2018 年度董事会工作报告、2018 年年度报告全文及摘要、选举董事等16个议案。

会上，周子学先生、高永岗先生、张春生先生、任凯先生、Choon Heung Lee（李春兴）先生、罗宏伟先生均以93.6%的超高得票率当选了长电科技第七届董事会非独立董事。

同时，石瑛女士、PAN QING（潘青）先生、李建新女士以均以90.9%的超高得票率当选了长电科技第七届董事会独立董事。

另外，林桂凤女士、王永先生、郑芳女士均以93.6%的超高得票率当选了长电科技第七届监事会监事。

修订公司章程：CEO为公司的法定代表人

值得一提的是，此次股东大会通过了《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》。

长电科技表示，根据相关规定，并结合公司经营的实际情况，拟对章程进行修订，董事长为公司的法定代表人。 修订为首席执行长（CEO）为公司的法定代表人； 并将原董事长行使职权之一，签署公司股票、公司债券及其他有价证券更变为首席执行长（CEO）行使职权。

长电科技的经营宗旨也有所变化：按国际惯例和规范的股份公司运作模式，致力于半导体、电子元器件领域的科技创新和管理创新，为客户提供全球领先的封装、测试等制造工艺技术和产品，促进公司进一步发展，同时为全体股东提供合理的投资回报。

高管落定，周子学任长电科技第七届董事会董事长

同日，长电科技第七届董事会第一次会议随后召开，与会董事一致推选周子学先生主持会议。会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于公司 2019 年度投资计划的议案》 等8个议案，并决定于2019年6月3日召开 2019 年第二次临时股东大会。

公告显示，会议表决通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。长电科技第七届董事会董事一致选举周子学先生为公司第七届董事会董事长，任期自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日止。

据介绍，周子学现任本公司董事，中芯国际集成电路制造有限公司董事长、执行董事及中芯国际若干附属公司之董事，亦任中国电子信息行业联合会副会长兼秘书长、中国半导体行业协会理事长。周子学在工业和信息化领域有逾三十年的经济运行调节、管理工作经验，出任现职前在工业和信息化部工作，曾任总经济师、财务司司长等职。

此外，该会议审议通过了《关于聘任公司首席执行长（CEO）的议案》。根据公司董事长周子学提名，经提名委员会审核，一致同意聘任Choon Heung Lee（李春兴）先生为公司首席执行长（CEO），任期自2019年5月17日起至2022年5月16日止。

公告表示，Choon Heung Lee（李春兴）现任长电科技董事、首席执行长（CEO）兼星科金朋CEO，同时兼任本公司若干附属公司之董事、董事长。历任安靠研发中心负责人、全球采购负责人、高端封装事业群副总、集团副总、高级副总、首席技术长（CTO），在半导体领域有20年的广泛封装经验，拥有较强的国际化项目管理能力和领导能力等。

除董事长、CEO职位外，长电科技董事会还逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，包括聘任吴宏鲲为董事会秘书、聘任罗宏伟为执行副总裁、聘任穆浩平为首席财务长，聘任俞红为首席人力资源长、聘任Choon Heung Lee（李春兴）为首席技术长，任期皆为自 2019 年 5 月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日止。

值得注意的是，因目前吴宏鲲先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在其取得董事会秘书资格证书前，董事会指定董事高永岗先生暂时履行董事会秘书职责。

王新潮任长电科技名誉董事长，2019年固定投资34.1 亿元

公告披露，王新潮先生为公司创始人，为公司的发展做出了重大贡献，经董事会审议，一致同意聘任王新潮为公司名誉董事长，任期自2019年5月17日起至2022年5月16日止。王新潮将继续利用其在集成电路封装测试行业的影响力以及公司治理、战略统筹等方面的丰富经验，为公司发展提供指导和帮助。

长电科技认为，张文义先生为公司的发展做出了重大贡献，经董事会审议，一致同意聘任张文义先生为公司总顾问，任期自2019年5月17日起至2022年5月16日止。张文义先生将继续为公司发展和经营决策提出建议与意见。

另外，董事会还审议通过了《关于公司 2019 年度投资计划的议案》。为达成 2019 年公司经营目标，并适度提前准备未来生产经营所需的基础设施建设，公司 2019 年固定资产投资计划安排 34.1 亿元人民币，主要投资用途包括：

1、重点客户产能扩充共投资 16.9 亿元人民币，用于手机芯片、电源管理芯片等。

2、基础设施建设共投资 9.2 亿元人民币，用于长电宿迁扩建和江阴城东厂扩建等。

3、其他零星扩产、降本改造、自动化、研发以及日常维护等共投资 8.0 亿元人民币。