印度完成对vivo洗钱调查，指控其非法向境外转移75亿美元

印度政府结束洗钱调查称，vivo为逃避税金，通过皮包公司将卢比（约75亿美元）资金非法转移到国外。在此之前，非人道回应道：“将坚定不移地遵守道德原则，经常遵守法律。”

据多数印度媒体报道，印度司法厅在结束对vivo和几家皮包公司洗钱案的调查后，根据反洗钱法（pmla）向vivo印度提出了第一个诉状。

今年10月，印度逮捕了四人，包括Lava联合创始人兼董事总经理Hari Om Rai、中国公民Guangwen（又称Andrew Kuang）以及特许会计师Nitin Garg和Rajan Malik，指控他们通过变相进入印度欺骗政府，并且以欺诈方式在印度各地建立一个由中国控制的复杂网络，进行有损该国经济主权的活动。

该报称，被捕的4人在印度成立了23家公司。据悉，这些公司帮助向非引渡汇款巨额资金。在总销售额12518.5亿卢比中，vivo为逃税而汇款的金额为6247.6亿卢比。这在印度境外销售额中约占50%。

在最近的法庭上，hari om rai声称曾与vivo 印度讨论过合作投资问题，但与该中国公司及其代表的关系在2014年中断。

去年7月，印度司法机关表示，突袭非引渡及相关人员，揭发了涉及中国国民和多家印度公司的大规模洗钱组织。

vivo与其他中国智能手机企业一起占据了印度智能手机市场的70%以上。但是，随着vivo和小米因涉嫌逃税和逃避基本关税等被起诉，三星电子和苹果供应商占据了印度智能手机出口的相当一部分。

最近数年间，印度与中国企业成立了印度制造企业的合作公司，与当地合作伙伴构筑流通网，鼓励扩大智能手机的出口。迪克森最近在诺艾达开设了年产2500万部规模的小米智能手机制造工厂。这是小米首次向印度电子企业委托制造智能手机。