联合光电召开2021年第1次临时股东大会暨第三届董事会

2021年3月17日（星期三），公司召开2021年第1次临时股东大会暨第三届董事会、监事会第一次会议。本次股东大会由公司董事长龚俊强先生主持，公司股东（股东授权代表）及公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。股东大会审议通过了关于《选举第三届董事会非独立董事》的议案、关于《选举第三届董事会独立董事》的议案。本次股东大会顺利选举产生第三届董事会及监事会成员，并召开第三届董事会第一次会议，选举董事长和副董事长、聘任高级管理人员，名单如下：

（一）第三届董事会成员：1、非独立董事：龚俊强、 邱盛平、王志伟、李成斌2、独立董事：梁士伦、周建英、吴建初

（二）第三届监事会成员：1、非职工代表监事：全丽伟、张旺华2、职工代表监事：潘华安信证券股份有限公司保荐人以及广东信达律师事务所见证律师列席了会议。

（三）第三届董事会：1、选举的董事长为龚俊强先生；副董事长为邱盛平先生2、聘任的高级管理人员：

（1）总经理：李成斌（2）副总经理兼董事会秘书：梁绮丽（3）副总经理：肖明志、王浩、聂亚华（4）财务总监：郭耀明有关上述会议提案及表决结果的详细内容参见披露于巨潮资讯网的相关公告。

新一届董事会、监事会将着眼于公司治理，使得公司运作符合法律法规及规范性文件的要求，为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。龚俊强董事长对第二届董事会、监事会的辛勤付出表示诚挚感谢。

公司将继续在董事会领导和监事会的监督下，严格落实股东大会决议，同时加强公司治理和完善内部控制，创造更好的业绩回馈股东。会议结束后，督导券商安信证券股份有限公司杨兆曦女士对新任董事、监事和高级管理人员开展培训活动，结合实际案例对公司董事、监事和高级管理人员应尽的职责及禁止性条款做了相关分享，强调了公司《章程》中董事、监事和高级管理人员对公司忠实义务的特别规定。此次培训有助于新任董事、监事和高级管理人员熟悉相关业务监管制度和业务知识，提高风险管理理念和合规意识，并有效行使职权。

原文标题：联合光电2021年第1次临时股东大会圆满召开暨新一届董事、监事会顺利换届

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