德克萨斯州证券委员会正在采取各种措施打击加密货币欺诈性投资计划

近几个月来，与加密货币技术有关的欺诈行为已经超过了石油、天然气和房地产等行业的欺诈行为，欺诈者试图利用加密货币技术从得克萨斯州的投资者那里骗取资金的行为已经变得很普遍了。根据德克萨斯州证券委员会（TSSB）委员Joe Rotunda撰写的一份加密货币流通性报告显示：报告中提到要接受审查的公司包括臭名昭著的Bitconnect，以及过去新闻报道中报道的其他公司，比如DavorCoin和LeadInvest。

“这些骗局是无处不在。”Rotunda谈到了与数字货币和相关技术有关的骗局时这样说道。

正如我们所知道的，美国在关于加密货币的规定方面还不清楚，而Rotunda的机构并没有试图通过监管。但是，它一直在采取积极的措施，打击各种欺诈性的“投资计划”和其他被吹捧为提供数字货币或基于数字货币的计划。

根据委员会的说法：在TSSB为期四周的调查收集数据中，掌握了得克萨斯州与加密货币相关投资产品的范围，结果发现有32家公司未经注册就通过在线广告或社交媒体推销证券产品。超过一半的人没有提供潜在投资者的实际地址，有几个人说出了承诺具体的投资回报率-每月高达40%。

由于在去年12月18日开始的清扫行动中出现了问题，国家机构已经对其中的7家公司采取了强制措施。Rotunda说，对剩下的大多数公司的调查仍在进行中，对在扫描前后确定的另外两个加密货币相关方案的调查也在进行中。

美国监管尝试

今年早些时候，美国证券交易委员会（SEC）开始对ICOs展开了广泛的调查，从而平息了一些暗箱操作的炒作。其他几个州的监管机构也一直在试图遏制潜在的欺诈性投资计划，而TSSB是其中最活跃的一个。

一些加密货币爱好者承认，该行业已成为骗子的目标，他们说，欢迎进行监管审查，以根除这些骗子。不过，他们也表示，在一个有着前景的新技术的新兴行业了，一定程度的欺诈是不可避免的。

以太坊共同创办人 Joseph Lubin说：“我认为证券交易委员会让人们知道他们此刻的观望是谨慎的做法。我认为这将使人们有更好的行为，而且我认为这是非常有必要的。”

TSSB调查中发现的一些关键问题如下：

德克萨斯州没有登记任何出售证券的发起人，这违反了德克萨斯州证券法。

30个推广者广泛使用网站、社交媒体和在线广告向德克萨斯人进行营销。

七位发起人提供与一种新的加密货币有关的证券。

至少有五位发起人几乎忽略了投资风险，他们保证了并承诺回报，有些甚至高达每月40%。

只有11个发起人向潜在投资者提供了一个实际地址。

至少有6名推销商在未经证券专员核准登记的情况下积极招募销售代理。

其中6宗涉及向招募新投资者参与该计划的投资者支付佣金。“

还有6个项目涉及向投资者支付佣金，并且这些投资者又在该计划中招募了新投资者。