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电子发烧友网>区块链>比特币被纳入反洗钱法案,未来还是否“火热”?

比特币被纳入反洗钱法案,未来还是否“火热”?

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Mr_haohao发布于 2022-10-17 09:44:29

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Mr_haohao发布于 2022-10-17 09:47:11

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由六名跨党派参议员和四名两党众议员共同推出的法案名为《捍卫美国5G未来法案》(Defending America’s 5G Future Act),将把特朗普总统之前颁布的可禁止威胁国家安全
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FSA的惩罚措施是在监管机构发现多个加密货币交易所的消费者保护和反洗钱措施中存在严重问题之后出台的。这些缺陷是在现场检查过程中发现的——尽管具体哪些交易所将受到惩罚,以及采取何种形式的惩罚,目前仍不得而知。
2019-08-15 17:53:02782

区块链技术如何才能建立出具有可靠性的信任体系

全球洗钱业正在蓬勃发展,估计每年达2万亿美元。2012年,汇丰银行(HSBC Bank)因在墨西哥违反反洗钱规定而被罚款19亿美元。两年后,法国巴黎银行(BNP)因为受到美国制裁的客户隐瞒超过1900亿美元的交易而被罚款89亿美元。未能充分维护反洗钱程序可能是一个代价极高的错误。
2019-09-03 11:02:56603

数字交易所Okex正式加入马耳他的区块链生态系统

OKEx首席执行官李书沸表示:“我们期待与马耳他政府合作,他们思维的前瞻性与我们的中心价值观同步,最重要的包括:以保障投资者及公众为大前提、严格遵守反洗钱及『了解你的客户』的监管规定、决心创新及持续发展区块链生态的平衡和稳定。”
2019-09-03 11:41:50682

稳定币的政策和监管存在什么风险

央行新闻里面提到了稳定币需要解决反洗钱、反恐融资、消费者保护、市场诚信等领域的风险,事实上这些风险并不是稳定币特有的,其他数字货币也是有这些风险。
2019-10-21 14:44:411333

德国要求苹果开放NFC芯片,安全会受到威胁吗?

据路透社报道,德国议会委员会周三通过了一项反洗钱法律的修正案,该修正案将迫使苹果向竞争的移动支付提供商开放iPhone中的NFC芯片。报告称该法律定于明年初生效。
2019-11-16 09:47:102847

比特币在未来是否能涨到100万美金

有网友分析,未来比特币将会不断增值,而美元将会不断贬值。换言之一币100万美元的前提是比特币价值在不断增长的同时,美元价值在持续下跌。
2019-11-22 11:04:25737

区块链发展的侧影体现在哪里

交易所总是与反欺诈、反洗钱等监管相冲突,它行走在法律灰色的边缘,也饱受黑客无休止的攻击侵扰。
2019-11-23 10:20:51535

2020年将是区块链和加密技术领域发展最重要的一年

欧洲的第5项《反洗钱指令》将建立一个标准,为该行业的发展提供机会,但我们不能无视这些重要承诺所涉及的重大风险。尽管有这些承诺,但在2020年加密可能还是会出现很多问题。
2020-02-05 17:50:001762

欧洲反洗钱新指令对于加密货币意味着什么

降低风险会给全球金融系统带来更多的风险和不透明,因为账户关系的终止有可能迫使实体和个人进入监管较少或不受监管的渠道。
2020-02-21 21:49:11569

比特币挖矿与其价格是否存在关联

周末比特币(BTC)价格再次跌至9,000美元以下,增加了未来比特币价格的不确定性,并且警醒投资者新型冠状病毒继续影响着全球市场。
2020-03-10 09:38:40717

比特币“杀”疯了,48小时53亿资金灰飞烟灭,7万人爆仓!

比特币“杀”疯了,48小时53亿资金灰飞烟灭,7万人爆仓!矿机也疯狂,店员:2万台也能卖出去,网友:洗钱神器......,比特币,矿机,交易
2021-02-20 14:12:271345

拜登签署芯片法案 美芯片股暴跌

拜登签署芯片法案 美芯片股暴跌 美国芯片法案一直喧嚣尘上,现在拜登签署芯片法案引发了美芯片股暴跌,当然我们也不能独善其身,美国芯片法案即《芯片和科学法案》 ;美国拿出了527亿美元的巨额补贴,并要
2022-08-10 13:07:321297

拜登签署芯片法案 美国签署芯片法案目的是什么

此前,该法案已经相继在美国国会参众两院获得通过。拜登在白宫的签署仪式表示,这项法案将协助美国赢得21世纪的经济竞争。然而,这项法案真的会有成效吗?
2022-08-11 09:34:072606

美芯片法案对中国芯片产业意味什么 EDA软件是否受限

美芯片法案对中国芯片产业意味什么 EDA软件是否受限 在阻碍我国半导体产业发展上,美国似乎不会停止,保持警惕、加速发展自我是必须要做。拜登的美芯片法案对中国芯片产业意味什么? 美国芯片法案一直喧嚣
2022-08-11 17:44:353113

客户案例丨无锡农商行携手芯盾时代,打造行业反欺诈标杆

近年来,以电信网络诈骗、非法洗钱为代表的电信网络新型违法犯罪日益猖獗。国家先后颁布了《反洗钱法》、《反电信网络诈骗法》等法律法规,开展了“断卡”“云剑”等专项活动,有效遏制了其高发势头。金融企业
2023-07-21 14:25:01436

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