中兴到华为,美国调查从未停止

去年12月华为首席财务官孟晚舟的突然被逮捕，使其迅速成为中美贸易战中的核心人物。

此外，有消息称，美国对华为的调查并非植根于特朗普的贸易愿望。据知情人士采访的10位熟悉华为的内部人员以及调查相关文件获悉，早在特朗普与中国发起激烈的贸易战之前，华为的活动一直受到美国当局的密切关注。

经过多年对华为的竞争对手中兴通讯的调查，美国对华为的关注愈演愈烈。此前，中兴员工在美国机场被拦截，美方从该员工携带的设备中获得了一些信息。

据两位消息人士称，关键点发生在2017年8月，当时美国司法部副部长罗德·罗森斯坦要求纽约布鲁克林联邦法院检察官，展开对华为银行欺诈指控的调查。

此后，2018年12月，孟晚舟在加拿大被捕。

6年前的报道详细说明了中兴通讯和华为可能违反伊朗制裁行为，以及华为与Skycom公司有密切联系，这刺激了美国对华为的调查。

华为否认了制裁案中的指控，但未提供进一步评论。孟晚舟也说她是无罪的。中兴通讯于2017年对非法向伊朗运送美国货物表示认罪，并没有回应置评请求。

美国司法部女发言人尼科尔‧纳瓦斯‧奥克斯曼表示，政府在没有任何政治干预的情况下调查案件，并在追究刑事指控时遵循证据和法治。

对中国企业高管的搜证早已开始

上周五孟晚舟对加拿大政府提出民事诉讼，指控其“严重侵犯”自己的宪法权利。孟晚舟的诉讼对象还包括加拿大边境服务局以及加拿大皇家骑警。

孟晚舟提到，2018年12月1日，她在飞行后沿着高速公路走上了温哥***际机场。边防官员检查了她的护照并护送她到一个区域进行二次检查。在那里，边防人员让她交出她的两部手机、iPad和一台个人电脑，以及这些设备的密码。

随后，孟晚舟被逮捕。

相关人员无法确定在孟晚舟的设备上发现了哪些信息，但这并不是她和其他中国电信高管第一次将此类财产转交给边防官员。在华为起诉之前的几年里，美国官员一直在捕捉中国电信高管通过美国机场的调查信息。

例如，孟晚舟在2014年初通过约翰肯尼迪国际机场抵达美国。起诉书称，调查人员在她的一个电子设备上发现了“建议的谈话要点”，其中指出华为与Skycom的关系是“正常的业务合作”。

当时孟晚舟已被拉入机场进行二次检查，她的电子设备已被拿走。这位知情人说，几个小时后，这些设备被退回，她就被释放了。

另一次边境搜查在2014年9月12日，当时中兴通讯的首席财务官在伦敦与一名助手一起飞往波士顿洛根机场后被拦截。该助手携带一台联想笔记本电脑，其中包含一份2011年8月25日由四位高级管理人员签署的中兴机密文件，关于是否需要建立前线公司，为禁运国家的项目提供所需的美国采购物品。

据美国官员称，机场站点提供了在与美国的法律斗争中反对中兴通讯的关键证据。但它也将一家公司确定为“F7”，以及如何利用前线公司作为其在受制裁国家/地区的合同代理。

据熟悉中兴通讯和华为调查的人士称，F7是华为。

该文件于2016年3月发布在美国商务部网站上，当时中兴通讯被列入限制购买美国供应商零部件的公司名单。在公开发布后不久，“纽约时报”报道称，中兴通讯提供的F7描述与华为相匹配。

一个月后，美国商务部向美国华为子公司发送了一份传票，要求提供有关该公司向伊朗出口美国技术的信息。

中兴到华为，美国调查从未停止

在中兴通讯案件结束后，来自美国财政部、商务部、国土安全部和司法部的十多人于2017年2月14日聚集在华盛顿，谈到他们如何对华为进行调查。

布鲁克林检察官讨论了华为与汇丰银行之间的关系，该银行在2017年底之前因涉嫌违反美国反洗钱和制裁法，而被要求与美国检察官合作进行调查。

2016年底，汇丰开始对华为进行内部调查。文件审查显示，在会议后的几周和几个月里，汇丰银行帮助美国当局获取了华为与其子公司香港星通科技有限公司（SkyCom）之间关联的证据。

调查发现，孟晚舟在2013年与汇丰的银行家会面。她后来给了银行家一份PowerPoint演示文稿的副本。美国的起诉书称，在副本中，关于华为对星通具有控制权，孟晚舟做出不正确的表述。

汇丰银行称，它提供的信息是为了回应司法部的要求。

与此同时，位于华盛顿特区的美国检察官办公室对华为进行了更为传统的出口管制调查，其中包括在路透社2012年报道中披露的非法向伊朗出口计算机的指控。

2017年4月，华为美国子公司收到一个大陪审团传票，这是华为成为刑事案嫌犯的首个迹象。

在2017年夏末，罗森斯坦选择布鲁克林联邦法院提出指控，华盛顿美国检察官办公室退出此案。布鲁克林法院已经在和司法部洗钱部门合作，国家安全部门也加入布鲁克林起诉小组。

布鲁克林法院接手此案12个月后，检察官秘密获得了拘捕孟晚舟的逮捕令。

不到四个月后，美方得知孟晚舟于12月1日前往墨西哥途中在温哥华停留，随即要求加拿大当局在机场拘留她。

检察官声称，凭借这些信息，华为将在伊拉克境内进行交易的美国中国员工转移出境，并以其他方式隐瞒和销毁证据。检察官说，孟晚舟等华为高管也开始避免前往美国旅行。

法律专家表示，由于伊朗境内任何非法美国货物的大多数证据都可能存在于美国当局的管辖范围之外，因此银行欺诈途径可能会更快地通过起诉。

他们补充说，银行欺诈指控更有可能导致被逮捕，而不是出口管制或违反制裁，以引渡美国，并且有更长的诉讼时效。

加拿大政府3月1日确定启动华为高管孟晚舟的引渡程序。3月6日，孟晚舟在加拿大卑诗省最高法庭出庭，确定5月8日开始首次的法庭引渡聆讯。