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政府收缴的数字货币是如何处理的

2020年02月27日 08:39 次阅读

各国在打击涉及加密货币的违法活动中,缴获的赃款赃物中常会有加密货币,如何处理就成了一个大问题。

芬兰海关最近就产生了这样的困扰,当年缴获的1666枚BTC,价值已经从70万欧元上涨至1500万欧元,除此之外还有价值数百万欧元的山寨币,但目前芬兰海关还是没有想好怎么处理。

我们平日里最常见的交易方式,是在数字货币交易所中买卖。例如2018年英国以萨里警方在缴获295枚比特币之后,向法庭解释比特币存在极端波动性和被转移或被盗的风险,最终法庭同意将比特币换成英镑。

萨里警方通过一个获准的比特币交易所出售了这295枚比特币。据英国《金融时报》报道,警方建立了自己的比特币钱包,然后通过交易所进行转账和转换。这些资金随后转入警方的银行账户,犯罪所得的18.8%——约273,000英镑得以保留,萨里警方可以用这笔资金来增加其经费预算。

但芬兰政府与2018年发布了全新的数字货币指导方针,规定执法机构和人员不得将没收的加密货币存储在交易所,必须要保持它们处于离线状态且不能在互联网上被访问。

也就是说如果要处理这些加密货币,就不能通过交易所,只能采用拍卖的方式。

这方面,美国警署已经好几次做过表率了。2014年拿下丝绸之路后,拍卖了29656枚BTC,按照现在的价格来计算是2亿7千万美元,当时拍下比特币的是硅谷著名投资人Tim Draper。最近一次拍卖是本月18号,拍卖掉4040.54 BTC,价值约为4000万美元。

政府收缴的数字货币是如何处理的

但并不是所有被缴纳的比特币,都能得到合理妥善的安置,甚至相关的信息和资料都不对外界公布。

《财富》杂志发现,有几笔比特币的缴获被记录在案,其销售却没有任何记录,例如2014美国联邦税务局从德克萨斯州的一位大麻毒贩手中缴获222枚比特币。盐湖城缴获99枚比特币的没收通知中,显示其价值为0美元,而实际上它当时价值约有80万美元。

如果说上述两个例子,比特币数量少而没有引起广泛重视,那么保加利亚政府2017年缴获的20多万枚比特币,应当足够吸引大家的目光。20万枚比特币,按照现在的价格估算,价值超过18亿美元。但目前为止,对于这笔比特币如何处理仍是个未知数。

芬兰警署2018年也考虑过要拍卖手中的比特币,但最终以“反洗钱”为由冻结了这批加密货币。芬兰海关服务部财务负责人说:

“从我们的角度来看,这些问题与洗钱的风险特别相关。网络货币的购买者很少将其用于正常活动。”

责任编辑:ct

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